Porto Velho, RO - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, pertencente ao empresário Daniel Vorcaro.
As investigações apuram a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores, que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, o objetivo da operação é interromper a atuação da organização criminosa e recuperar ativos obtidos de forma ilícita.
Daniel Vorcaro foi preso em novembro, enquanto tentava embarcar para o exterior em um jatinho particular, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Posteriormente, a prisão foi relaxada, e o empresário passou a cumprir prisão domiciliar.
Defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que o empresário tem colaborado com as investigações.
“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”, afirma o comunicado.
A defesa acrescenta ainda que Vorcaro permanece à disposição das autoridades:
“O Sr. Vorcaro está à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito.”
Entenda o caso
A Operação Compliance Zero foi deflagrada inicialmente em novembro, quando Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) foram alvos da Polícia Federal. A investigação apura a concessão de créditos falsos, com fraudes que podem alcançar R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, porém a operação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Em novembro do mesmo ano, a falência da instituição controlada por Vorcaro foi decretada.
Fonte: Agência Brasil