Grupo utilizava empresas de fachada para lavar capital ilícito
Porto Velho, RO - Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação resultou na interdição de 49 postos localizados nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o grupo criminoso utilizava uma rede complexa de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado e ocultar patrimônio.
“A investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar paulista para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas”, informou a SSP-PI em nota.
No Piauí, os estabelecimentos interditados estão distribuídos nos municípios de Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira.
As investigações apontam que os recursos ilícitos movimentados pelo grupo eram disfarçados em transações comerciais aparentemente legítimas, permitindo a expansão silenciosa da facção criminosa no setor energético.
A Operação Carbono Oculto 86 segue em andamento, e novas fases não estão descartadas.