Porto Velho, RO - A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado na utilização de documentos falsificados para abertura irregular de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a ação, os agentes federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorreram em endereços ligados aos investigados e tiveram como objetivo a coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos considerados fundamentais para o avanço das investigações.
Segundo a Polícia Federal, as medidas são resultado de três inquéritos instaurados separadamente, que inicialmente apuravam fatos distintos. No entanto, o aprofundamento das investigações revelou conexões entre os grupos investigados e a existência de um mesmo esquema de fraudes bancárias.
As apurações tiveram início após comunicação formal encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. A partir das informações recebidas, os investigadores identificaram indícios da participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário na prática das irregularidades.
Com a evolução das investigações, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos suspeitos. De acordo com a PF, as transações consideradas atípicas alcançaram aproximadamente R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.
O material apreendido durante a operação, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros, será submetido à análise pericial para auxiliar na identificação de outros envolvidos e no detalhamento das atividades criminosas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato, cujas penas podem ser agravadas conforme o resultado das investigações e a eventual participação de novas pessoas no esquema.
A Operação Fraus Pecuniária segue em andamento e novas medidas não estão descartadas pela Polícia Federal.
Fonte: Polícia Federal em Rondônia.