Porto Velho, RO - O Grupo Refit, alvo da Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27), mantinha uma sofisticada estrutura financeira para ocultar recursos ilícitos e blindar patrimônio, segundo as investigações da Receita Federal.
De acordo com o órgão, o esquema envolvia fundos de investimento, holdings, offshores e instituições de pagamento, formando uma rede complexa capaz de mascarar a origem dos valores e dificultar o rastreamento.
Uso de fundos com camadas de ocultação
A Receita identificou 17 fundos de investimento ligados ao grupo, que juntos somam R$ 8 bilhões em patrimônio líquido. A maioria tem apenas um cotista, geralmente outro fundo, criando sucessivas camadas de opacidade.
Segundo os investigadores, os recursos que entravam de forma ilícita eram reinvestidos em negócios, imóveis e outros ativos, ganhando aparência de legalidade.
Fluxograma revela rede bilionária
O fluxo financeiro operado pelo grupo é descrito como “extremamente estruturado e sofisticado”, com movimentação bilionária passando por dezenas de fundos e instituições financeiras. O esquema teria contado com participação direta de administradoras e gestoras desses fundos, conforme material divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).
Offshores nos EUA para blindagem de bens
As investigações também apontaram o uso de estruturas internacionais, com offshores registradas em Delaware (EUA). A jurisdição é conhecida pela possibilidade de criar empresas do tipo LLC com anonimato e baixa tributação, frequentemente associadas a estratégias de blindagem patrimonial.
Mais de 15 offshores já foram identificadas. Juntas, elas teriam remetido cerca de R$ 1 bilhão para compra de participações societárias e imóveis no Brasil.
Maior devedor de impostos do país
Segundo a Receita Federal, o Grupo Refit é atualmente o maior devedor de tributos do Brasil, acumulando prejuízos superiores a R$ 26 bilhões aos cofres públicos.
A CNN Brasil informou que busca posicionamento dos representantes do Grupo Refit. O espaço permanece aberto.
Fonte: CNN Brasil